Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Спільно з управлінням внутрішнього контролю НАБУ Національна поліція викрила 29-річного чоловіка, який видавав себе за працівника Бюро. За гроші він обіцяв підприємцю «вирішити» проблеми з податками, судами та кримінальним переслідуванням.
За даними НАБУ, чоловік дізнався від свого батька про податкові перевірки підприємця та його дружини на близько 32 млн грн. Батько запевнив підприємця, що його син нібито обіймає високу посаду в НАБУ та може допомогти владнати ситуацію.
«Щоб здаватися переконливішим, псевдопрацівник використовував юридичну термінологію та вигадував нові причини для передачі грошей. Зокрема, розповідав про нібито “замовлення” з боку впливових людей та кримінальне провадження в БЕБ, якого насправді не існувало», — повідомили у НАБУ.
Упродовж вересня 2025 року — березня 2026 року підприємець передав чоловіку $280 тис. Згодом шахрай попросив ще $200 тис. за нібито організацію штучного банкрутства, скасування штрафів та зняття арешту з активів.
На зустріч він приніс підроблений судовий документ про нібито закриття справи. Під час отримання грошей чоловіка затримали.
Раніше в Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, вилучено 630 мільйонів гривень.
